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前股东,为何会被缠进刑案?

2019-08-13 点击:1004

Zero Financial去年我想在利益相关者的财务案例中分享image.php?url=0Mr86eLRLU。我们发现“股东”或“前股东”的情况逐渐涉及。为了减轻此类风险对非调查企业的影响,我们仍然借鉴了P2P网络。例如,该案例适用于每个人实践法律,以便从业者可以理解一些法律常识。

状态

以P2P网络借贷案例为例,我们开始分析我们自己的代理商和周边地区发生的案件,发现一些已经转让股份的老股东因涉嫌非法吸收公共存款而受到讯问。

在收集几个沿海城市的情况下,我们分析并发现在线贷款平台自身的商业模式更加合规,前期股东在此期间未发现“虚假标准”,“时间不匹配”和“资金池”就业(有权益)。

这类案件的根本原因在于去年和前一年的P2P兼并和收购潮。那时,在线借贷的前景尚不清楚。看涨熊看涨。有些人不得不退出,有些人不得不担任职务,每人都需要。一些职业经理人自己股票也借此机会将股权转移到一起。

合并和收购的繁荣掩盖了案件的种子。

今年,在线借贷平台退却的情况非常明显。一些工业集团未能成为P2P的资助加油站。再加上去年开始的经济下行压力,这些股东资金链紧张,必须考虑如何在金融市场违约。不幸的是,P2P平台的违约无法免疫。

问题

目前,网上借贷平台的“预股东”主要有两个原因:一是参与经营,涉嫌非吸纳或集资欺诈;第二是出售股份,新股东为平台支付资金,而前股东知道非投资并取得了成效。

“参与经营”的股东可以根据公司高级管理人员的处理方式解决,主要取决于他们是否参与公司在就业期间的决策和经营,是否为非法活动提供“帮助”,如果他们提供帮助,他们可能被视为共犯,反之亦然。无罪。这些都是传统的法律解决方案,并不难澄清它们。

1.前股东是否有法律义务审查股权支付的来源?

2.如果有义务,那么是否有可能认识到这种可能性,或者您是否需要了解具体情况?

3.举证责任是否应该转回给前股东?

分析

非法吸收公共存款。

原因是,如果前股东知道或应该知道?鹿啥Ц兜亩约凼俏兆式鸬钠教ǎ敲辞肮啥偷扔谥婪俏勺式鹑匀淮嬖冢嫦臃欠ㄎ展泊婵睢?

最后,前股东是否有法律义务审查付款来源?我们认为:没有。

从本质上讲,股权转让是一种正常的民事法律行为。为确保交易流程的有效性,中国的合同法并不要求卖方核实买方的资金来源。换句话说,卖家只需要在交货后收钱。是的,没有法律义务调查买方是否具有财务实力和合法的资金来源。

可以想象,如果每笔交易都必须检查买方资金的合法性,那么电子商务平台是否每天都在忙着退货?

当然,我们仍然要关注洗钱问题。在金融机构或金融交易中,如果买方知道另一方是洗钱的上游犯罪并帮助开立账户或出售,则可能涉嫌洗钱。但是,我们基本上是这类案件的卖家,所谓的罪行不是吸钱或洗钱。

退一步,从目前的“寻求损害”刑事政策,我们向在线贷款平台的股东增加了义务:我们必须了解股权支付的来源。那么,前股东的资格水平必须达到什么水平?

我们认为,既然有义务增加股东以确保金融消费者的利益,就不宜过度,或依赖谦虚的基本观点。

如果前股东确实理解“实际结果”,也就是说他知道这笔钱来自不吸收,在这种情况下,将他的行为定为非法是合理的;如果他只知道存在这种“概率”如果你不知道真相是什么,你就不能使你的行为违法。

在实践中,前股东的“共同清白”已成为“主流实践”,我们认为这是错误的。案件处理机构仍需承担公诉案件的举证责任。由于它认为前股东参与判决,必须找到判决的客观证据和主观证据,而不是反驳证据,以便嫌疑人能够证明自己的清白和罪恶。

写在最后.

长期以来,读者可能会问:为什么前股东被纠缠在刑事案件中?毕竟,它仍然是这样一个词:资金,募集资金参与者的基金损失巨大,前股东持有一堆股权转让资金“逃避顶峰”仍然会让人觉得心理差距很大,所以有人总是想盯着看。这笔股权支付已经交付.

杰姐不是古董,也不是法律上的顽固分子。如果股东愿意向遭受损失的筹资参与者支付部分或全部股权转让补偿,我们不反对。

但是,我们反对增加对前股东的法律义务,以获得股权转让款,甚至设置法律障碍,这违反了“刑罚”的基本原则。

尊重法律可以保护每个人的最基本权益,直接利益和长远利益,并希望案件处理机构能够做出适当的权衡。收集报告投诉

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