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科华恒盛股份有限公司 2019年第五次临时股东大会决议公告

2019-11-09 点击:1833

原标题:柯华恒盛股份有限公司2019

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证券代码:证券简称:柯华恒盛公告编号:第五届特别股东大会决议公告。2019-066

公司及其董事、监事和高级管理人员确保公告真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

1。重要通知

1。本次股东大会将采用现场投票和网上投票相结合的方式进行。

2。会议期间未添加、拒绝或更改任何提案

二。会议通知

公司于2019年10月12日发布《科华恒盛股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。以上公告见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《公司法》和巨潮信息网

3。会议的基本信息

1。会议召集人:board of board

2。会议时间:

(2)在线投票时间:2019年10月29日-2019年10月30日

3。现场会议地点:厦门火炬高新区火炬公园马龙路457号1楼4号会议室。会议主持人:副主席林怡女士

5。投票方式:现场投票和在线投票相结合。

6。本次会议的召开符合《上市公司股东大会规则》、《关于选举公司第八届董事会非独立董事成员的议案》、公司章程及其他相关规定

4。出席

1会议。出席会议

8股东及股东代表出席会议,拥有并代表154,349,769股,占公司股本总额的56.8486%

2。在线投票

两名股东通过互联网和交易系统投票,代表10,900股有表决权的股份,占公司总股本的0.0040%。

3。出席现场股东大会并通过互联网投票的中小股东人数为4人,代表322.19万股,占公司股本总额的1.1867%

会议由公司副董事长林怡女士主持。公司的董事和监事出席了会议。高级管理人员和律师作为无表决权的代表出席了会议。 北京国丰律师事务所出席股东大会,见证股东大会召开并出具法律意见。

五、提案的审议和表决

出席会议的股东和股东授权代表经过认真审议,对提交审议的提案进行无记名投票表决:

(1)审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

本次股东大会采用累积投票制选举陈成辉先生、林宜女士、黄志群先生、周宋伟先生为公司第八届董事会非独立董事。

投票详情如下:

1.1选举陈成辉先生为公司第八届董事会非独立董事

获得表决权总数为154,350,769,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9936%。其中,少数股东同意321.2万股,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的99.6927%;

1.2选举林怡女士为本公司第八届董事会非独立董事

获得表决权总数为154,350,769,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9936%。其中,少数股东同意321.2万股,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的99.6927%;

1.3选举黄志群先生为公司第八届董事会非独立董事

获得表决权总数为154,350,769,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9936%。其中,少数股东同意321.2万股,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的99.6927%;

1.4选举周宋伟先生为本公司第八届董事会非独立董事

获得表决权总数为154,360,669,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%;其中,少数股东同意3,221,900股,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;

上述非独立董事候选人均经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的一半以上通过,当选为本公司第八届董事会非独立董事。

(二)《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》的评审和通过

本次股东大会采用累积投票制选举陈朝阳先生、张国庆先生、杨建勋先生为公司第八届董事会独立董事。

投票详情如下:

2.1选举陈朝阳先生为公司第八届董事会独立董事

获得表决权总数为154,350,769,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9936%。其中,少数股东同意321.2万股,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的99.6927%;

2.2选举张国庆先生为公司第八届董事会独立董事

获得表决权总数为154,350,769,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9936%。其中,少数股东同意321.2万股,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的99.6927%;

2.3选举杨建勋先生为公司第八届董事会独立董事

获得表决权总数为154,351,759,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9942%;其中,少数股东同意3,212,990股,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的99.7235%;

上述独立董事候选人均经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的半数以上通过,当选为本公司第八届董事会的独立董事。

综上所述,陈成辉先生、林宜女士、黄志群先生、周宋伟先生、陈朝阳先生、张国庆先生和杨建勋先生共同组成本公司第八届董事会,任期三年,自本次股东大会通过决议之日起计算。 三名独立董事的资格和独立性已由深圳证券交易所无异议审查。 上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事总数和职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

(三)《中国证券报》的评审和通过

本次股东大会采用累积投票制选举赖永春先生和卢明福先生为公司第八届监事会股东代表监事。具体表决条件如下:

3.1选举赖永春先生为公司第八届监事会监事

获得表决权总数为154,350,769,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9936%;其中,少数股东同意321.2万股,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的99.6927%;

3.2选举卢明福先生为公司第八届监事会监事

获得表决权总数为154,360,669,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%;其中,少数股东同意3,221,900股,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;

上述监事候选人均经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的半数以上通过,当选为本公司第八届监事会的股东代表监事。

新任股东代表监事赖永春先生、卢明福先生和另一名职工代表监事周春艳女士共同组成公司第八届监事会,任期三年,自股东会决议通过之日起计算。 近两年担任公司董事或高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。 单个股东提名的监事人数不得超过公司监事总数的一半。

上述董事、股东代表、监事的简历信息,请参见公司于2019年10月12日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《公司法》和巨潮信息网上的公告。

6。律师事务所出具的法律意见书

北京国丰律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为本次股东大会的召开程序、召集人及与会人员的资格、表决程序均符合现行有效的法律法规、《股东大会规则》、0103010等规范性文件及贵公司章程的相关规定,表决结果合法有效

7。供参考的文档

1。柯华恒盛有限公司2019年第五次临时股东大会决议;

2。北京国峰律师事务所出具的法律意见书

特此宣布

柯华恒盛有限公司

董事会

2019年10月31日

(责任编辑:DF515)

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